على الرغم من أن السنوات الأخيرة شهدت العديد من التشريعات والاجراءات القانونية لمكافحة تبييض الأموال وتحسين السرية المصرفية في لبنان، إلا أن التحديات المتعلقة بهما لا تزال كبيرة خصوصاً مع…
علي زين الدين – الشرق الأوسط يترقب القطاع المالي في لبنان تعميماً رسمياً، مطلع الأسبوع المقبل، من قبل هيئة التحقيق الخاصة لدى المصرف المركزي، يؤكد سلامة الأنظمة المتبعة في مكافحة…
علي زين الدين – الشرق الأوسط يترقب لبنان التصنيف الذي سيحوذه على لوائح كفاءة الإجراءات القانونية والتنفيذية التي يتبعها في مجال مكافحة غسل (تبييض) الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في الاجتماع…
خضر حسان – المدن ارتبطت صورة الاقتصاد اللبناني بالقطاعين المصرفي والعقاري. وتفاخرَ أرباب القطاعين بأنهم المساهمون الأساسيون في نهضة الاقتصاد. لكن تراكم الثغرات التي حاولوا إخفاءها بنشاطٍ وهميّ، انكشفت مع…
يوسف دياب – الشرق الأوسط فتح القضاء اللبناني الباب أمام ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة رسمياً، في جرائم جزائية خطيرة، أبرزها «تبييض الأموال واختلاس أموال عامة». وشكّل ادعاء النيابة…
خضر حسان – المدن توسِّع المعطيات السلبية دائرة انتشارها مع اختتام سنة 2020. ولا تأتي الحركة السياسية الداخلية والخارجية بأي جديد على صعيد الحل، ليزيد ذلك من معدّل تراجع الثقة…
