ارتفع منسوب الريبة في أوساط القطاع المالي المحلي من الإمعان الحكومي في انتهاج سياسة «عدم الاكتراث» إزاء الخروج المتدرج والمستمر للبلد ومؤسساته من الأسواق المالية الدولية، والمعزّز بتوسع ظاهرة حجب…
في أيار 2023 صدرت معلومات وأخبار تفيد بأن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستضع لبنان على قائمتها «الرمادية» للدول الخاضعة لرقابة خاصة بسبب ممارسات غير مرضية متعلّقة…
أصدرت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا (MENA FATF) تقريراً عن التقويم المتبادل للبنان في مجال تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، تضمن تحليلاً لإجراءات لبنان في هذا…
أصدرت مجموعة العمل المالي «فاتف»، المعنية بمراقبة الجرائم المالية، بياناً لم يتضمن وضع لبنان على «القائمة الرمادية» للدول الخاضعة لتدقيق خاص، وذلك بعد أن أثار تقييم أوليّ مخاوف من وضعها…
د. فؤاد زمكحل – الجمهورية كانت هناك مخاوف ومخاطر وتهديدات جدية من المجتمع الدولي لإعادة لبنان وإدراجه على «القائمة الرمادية»، لعدم التنفيذ الجدي لمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتمويل تجارة…
